公告日期：2020-05-19

证券代码：870740 证券简称：佳锐科技 主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区伟成路 62 号 901 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨雪松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海佳锐信息科技股份有限公司公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

2,100,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

其他无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》1.议案内容：

《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 2,100,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》1.议案内容：

《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 2,100,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告

摘要》

1.议案内容：

详见公司于2020年4 月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019

年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,100,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》1.议案内容：

《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 2,100,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》1.议案内容：

《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 2,100,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于……
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