公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-031

证券代码：870740 证券简称：佳锐科技 主办券商：上海证券
上海佳锐信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议 于 2020年 6 月 9 日审议并通过：

聘任徐晓舒先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第五次会议通过之日起至
第二届董事会届满之日止，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
80,000 股，占公司股本的 2.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐晓舒先生为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会第五次会议通过之日起
至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
80,000 股，占公司股本的 2.85%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长杨雪松主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

鉴于公司原总经理杨雪松先生、原信息披露负责人李琪贇女士辞职，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会聘任徐晓舒先生为公司总经理兼董事会秘书职务。

公告编号：2020-031

（三）新任董监高人员履历

徐晓舒，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 9 月出生，1997 年毕业于大连海
事大学 船舶电气管理，本科学历。1997 年至 1998 年，就职于大连海运集团，任实习船舶电气员；1998 年至 2001 年，就职于南京焦点科技有限公司，任职销售工程师；
2001 至 2003 年，就职于长天易宝科技公司，任销售总监；2003 年至 2006 年，就职于
上海开明软件有限公司，任职副总经理；2004 年至 2010 年兼任东源电器股份有限公司（002074）董事/监事；2006 年至 2013 年，就职于上海佳锐信息科技有限公司，任职销售总监；2013 年-2017 年，焦点科技股份有限公司，负责公司工业品采购服务方向，分别担任合资公司易买服科采购服务有限公司 CFO、焦点供应链服务有限公司 CEO 等职务；2017-至今 上海佳锐信息科技股份有限公司，任职销售总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

徐晓舒先生拥有多年的互联网、金融软件以及企业采购 B2B 电子商务服务、销售管理以及企业管理经验。对公司日常经营活动不会产生不利影响。
三、备查文件

《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日

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