公告日期：2021-06-04

2021-010
维数软件
NEEQ : 870743
南京维数软件股份有限公司

年度报告
2020

公司年度大事记

2020 年度累计获得 49 项软件著作权；
2020 年度累计获得 5 项软件产品。

2020 年 11 月顺利通过 AAA 资信管理评级；

2020 年 6 月顺利通过 AAA 信用管理评级。

2020 年 3 月顺利通过 ISO9001 质量管理体系监督审核；

2020 年 3 月取得 ISO45001 职业健康管理体系认证证书；

2020 年 5 月 30 日取得 CMMI 三级评估；

2020 年 6 月 9 日取得 ISO27001 信息安全管理体系认证证书；

2020 年 4 月顺利通过 ISO20000 信息技术服务管理体系监督审核。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 23
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 27
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 52

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人胡芃、主管会计工作负责人朱丽及会计机构负责人（会计主管人员）罗力行保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）受南京维数软件股份有限公司（以下简称“维数软件”）2020 年
财务报表的审计工作，并于 2021 年 6 月 4 日出具中天运(2021)审字第 90448 号带强调事项段无保留意
见审计报告。
根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则 14 号-非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下：
非标准审计意见涉及的主要内容：“我们提醒财务报表使用者关注，公司与 2021 年 6 月 4 日发布公告
涉及对 2019 年度资产负债表和 2019 年度的损益表的重大会计差错进行了更正，前期差错更正见附注
“十、2、前期差错更正”。本段内容不影响已发表的审计意见。”
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了带 强调事项段无保留意见的审计报告，董事会表示理解，董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员 等推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司自然人股东胡芃，直接持有公司股份 6,101,300 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。