公告日期：2019-10-08

公告编号： 2019-023
证券代码： 870743 证券简称： 维数软件 主办券商： 爱建证券
南京维数软件股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 10 月 8 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长胡芃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规
以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 7,915,200 股，占公司有表决权股份总数的 78.69%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-023
二、 议案审议情况
（一） 审议通过 《 关于公司拟向招商银行股份有限公司南京分行申请
小企业高新贷暨关联交易》 议案
1.议案内容：
内容详见公司于 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《南京维数软件
股份有限公司关于拟向招商银行股份有限公司南京分行申请小企业
高新贷暨关联交易公告》 （公告编号： 2019-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 329,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
胡芃、南京鹏越企业管理中心(有限合伙)为关联股东,根据公司
章程相关规定执行了回避表决。胡芃为公司董事长兼总经理,胡芃担
任南京鹏越企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。以上涉及关联
交易事项的股东共持有公司股份 7,585,400 股,均回避表决。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的股东大会决议
公告编号： 2019-023
南京维数软件股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

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