
公告日期:2020-01-08
公告编号:2020-004
证券代码:870743 证券简称:维数软件 主办券商:爱建证券
南京维数软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 1
月 6 日审议并通过:
选举胡芃先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 1 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 6,101,300 股,占公司股本的 60.66%,不是失信联合惩戒对象。
选举胡芃先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 1 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 6,101,300 股,占公司股本的 60.66%,不是失信联合惩戒对象。
选举王冲先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 1 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举程华云先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 1 月 6 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举罗力行先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 1 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举李文雯女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 1 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由胡芃主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2020-004
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 1
月 6 日审议并通过:
选举闫国亮先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 1 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由闫国亮主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届是公司治理的正常需求,不会对 公司
生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《南京维数软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)《南京维数软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
南京维数软件股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日
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