公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-009

证券代码：870743 证券简称：维数软件 主办券商：爱建证券

南京维数软件股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长胡芃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事程华云因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案
1.议案内容：

公司因疫情原因，无法及时完成年报审计及披露工作，根据《关于做好挂牌

公告编号：2020-009

公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》的有关规定，公司申
请将于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露
2019 年年度报告。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京维数软件股份有限公司关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认超出预计金额的日常性关联交易公告》议案
1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京维数软件股份有限公司关于追认超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2020-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡芃回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京维数软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2020-009

南京维数软件股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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