
公告日期:2020-04-20
公告编号:2020-008
证券代码:870743 证券简称:维数软件 主办券商:爱建证券
南京维数软件股份有限公司
关于追认超出预计金额的日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。
公司因临时资金需求向董事长胡芃共拆入资金 7,717,000.00 元, 借款期
限均为 1 年期,不计利息,借款协议中同时约定在公司资金充 裕的情况下,公司可以随时归还借款。
(二)表决和审议情况
2020 年 4 月 20 日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于
追认超出预计金额的日常性关联性交易》议案。上述议案的关联董事胡芃回避表决,会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案,该项议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:胡芃
住所:南京市玄武区北京东路 63 号
关联关系:公司自然人股东胡芃,直接持有公司股份 6,101,300 股,占公司
公告编号:2020-008
总股本的 60.66%,通过南京鹏越企业管理中心间接控制公司 14.75%的股份,同时担任公司的董事长兼总经理,为公司控股股东、实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司和股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司因临时资金需求向董事长胡芃共拆入资金 7,717,000.00 元,借款期限均为 1 年期,不计利息,借款协议中同时约定在公司资金充裕的情况下,公司可以随时归还借款。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易有利于提高公司的运营效率,有利于日常业务的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。
六、备查文件目录
《南京维数软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
南京维数软件股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日
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