公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-013

证券代码：870743 证券简称：维数软件 主办券商：爱建证券

南京维数软件股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司江苏省
分行申请贷款暨偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司业务发展资金需要，公司拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请流动资金贷款，申请额度 400 万元整，期限十五个月，借款用途用于支付硬件采购款、代发工资等。具体事项以双方签订的借款合同为准。实际控制人胡芃及其配偶唐传文为此贷款提供担保，上述担保不收取任何费用。
（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议了《关于拟向
交通银行股份有限公司江苏省分行申请贷款暨偶发性关联交易》议案，因关联董事胡芃回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案，本议案尚需提交第三次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：胡芃

住所：南京市玄武区北京东路 63 号

关联关系：公司自然人股东胡芃，直接持有公司股份 6,101,300 股，占公司

公告编号：2020-013

总股本的 60.66%，通过南京鹏越企业管理中心间接控制公司 14.75% 的股份，同时担任公司的董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

因公司业务发展资金需要，公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请流动资金贷款，申请额度 400 万元整，期限一年，借款用途用于支付硬件采购款、代发工资等。具体事项以双方签订的借款合同为准。实际控制人胡芃及其配偶唐传文为此贷款提供担保，上述担保不收取任何费用。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。
六、备查文件目录
《南京维数软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京维数软件股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

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