公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-049

证券代码：870743 证券简称：维数软件 主办券商：申万宏源

南京维数软件股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2020 年6 月 15 日审议并通过：

任命朱云女士为公司董事会秘书，任职期限限自第二届董事会第六次会议审议通过
之日起至本届董事会届满为止，自 2020 年 6 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
胡芃主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命原因

公司原董事会秘书李文雯女士因个人原因辞去董事会秘书一职，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会现聘任朱云女士担任公司董事会秘书。（三）新任董监高人员履历

朱云，女，汉族，1988 年 8 月出生，毕业于南京航天航空大学计算机科学与技术
专业，本科学历，通讯电话：025-86612460。 主要工作经历：2010 年 7 月至 2012 年
7 月任江苏星网软件技术有限公司资质管理专员，2012 年 8 月至 2016 年 8 月任南
京维数软件技术有限公司项目申报专员，2016 年 9 月 2020 年 6 月 15 日，任南京维数

公告编号：2020-049

软件股份有限公司总经理助理、科技管理部经理、监事。该任命董事会秘书朱云具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司产生重大不利影响，并将有利于公司经营的正常运行，保障信息披露工作的正常开展。
三、备查文件

《南京维数软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南京维数软件股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日

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