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公告日期：2020-11-24
证券代码：870743 证券简称：维数软件 主办券商：申万宏源承销保荐
南京维数软件股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 11 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡芃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,915,200 股，占公司有表决权股份总数的 78.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《南京维数软件股份有限公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于在2020年11月5日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。2.议案表决结果：
同意股数 329,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东胡芃、南京鹏越企业管理中心（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于丁娟以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于在2020年11月5日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。2.议案表决结果：
同意股数 7,915,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决事项。
（三）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权的资产评估结果进行确认的议案》1.议案内容：
议案内容详见公司于在2020年11月5日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。
2.议案表决结果：
同意股数 7,915,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决事项。
（四）审议通过《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于在2020年11月5日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。2.议案表决结果：
同意股数 329,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东胡芃、南京鹏越企业管理中心（有限合伙）回避表决。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于在2020年11月5日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-067）。2.议案表决结果：
同意股数 7,915,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决事项。
（六）审议通过《关于制定<南京维数软件股份有限公司募集资金管理制度>的议
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