公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-073

证券代码：870743 证券简称：维数软件主办券商：申万宏源承销保荐

南京维数软件股份有限公司

关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-073

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870743 维数软件 2020 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于在2020年12月4日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身

公告编号：2020-073

份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 21 日上午 9 点-9 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：地址:南京市鼓楼区山西路 67 号世贸中心大厦 A1 幢 2009
室 联系人:朱云 联系电话:025-86610680
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录
《南京维数软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

南京维数软件股份有限公司董事会
2020 年 12 月 4 日

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