公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-076
证券代码：870743 证券简称：维数软件 主办券商：申万宏源承销保荐
南京维数软件股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020 年 11 月 20 日，南京维数软件股份有限公司 2020 年度第五次临时股东大会审议通
过《南京维数软件股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：
一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。
二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排
1. 认购整体情况：

本次发行属于发行对象确定的发行。本次股票发行对象共计 6 名，其中在册股东 3 人，
新增合格投资者 3 人。

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 2,664,100 股，预计募集资
金总额不超过 42,385,831.00 元。 其中，拟以债权认购股权金额为 27,597,486.00 元，拟
募集资金总额（不含资产认购部分）不超过 14,788,345.00 元。
2. 认购基本信息：

序 认购人名 拟认购 认购价 认购金额 认购方式
号 称 数量（股） 格（元/股） （元）

942,800 15.91 14,999,948.00 债权

公告编号：2020-076

1 丁娟 288,800 15.91 4,594,808.00 现金

2 苗国东 628,500 15.91 9,999,435.00 债权

3 王平 100,500 15.91 1,598,955.00 债权

4 龚侃宏 62,800 15.91 999,148.00 债权

215,000 15.91 3,420,650.00 现金

5 徐峰 100,000 15.91 1,591,000.00 现金

6 胡芃 325,700 15.91 5,181,887.00 现金

合 - 2,664,100 - 42,385,831.00 -

计
（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2020 年 12 月 10 日

缴款截止日 2020 年 12 月 11 日

（三）认购程序

1、现金方式认购

（1）2020 年 12 月 11 日 16:30 前，认购人需将本次股票发行认购资金存入公司股票发
行入资指定账户。

（2）2020 年 12 月 11 日 16:30 前，认购人缴纳认购资金并将汇款底单或电子回单以邮
件发送至邮箱(857445085@qq.com)，同时电话确认(025-86612460)。

2、债权方式认购

根据附生效条件的债转股股份认购协议的约定，认购人所持有的拟进行认购的债权本金在缴款时间内移交公司作为认购出资转让所有权。
（四）认购成功的确认方法

公司收到汇款凭证扫描件，并确认认购人的认购资金到账无误后，于 2020 年 12 月 11
日 18:00 前电话通知认购对象本次认购成功。
三、缴款账户

户名 南京维数软件股份有限公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。