公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-004

证券代码：870746 证券简称：狩猎股份 主办券商：华创证券
湖北太子山狩猎文化股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司武汉办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘鹏诚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，监事会主席刘鹏诚先生结合 2023年监事会实际工作情况，拟定了《2023 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所出具的《公司 2023 年审计报告》编制的公司 2023
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-006）和《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所出具的《公司 2023 年审计报告》及公司 2024 年经
营发展计划编制的《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度财务出具带持续经营能力存在重大不确定性
段落的无保留意见的专项说明的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所接受湖北太子山狩猎文化股份有限公司全体股东委托，为公司 2023 年会计审计机构,审计公司 2023 年财务报表审计后出具了带持续经 营能力存在重大不确定性段落的无保留意见审计报告（中兴华审字（2024）第170023 号）。公司监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基于谨慎性原则，对公司 2023 年度财务报告出具了持续经营能力存在重大不确定性的无保留意见审计报告，客观地反映了公司实际的财务状况。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露公司的《关于 2023 年度公司财务审计报告带“与持续续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北太子山狩猎文化股份有限公司第……
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