公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-010

证券代码：870746 证券简称：狩猎股份 主办券商：华创证券
湖北太子山狩猎文化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘汉民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数3,849.84 万股，占公司有表决权股份总数的 76.9968%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事胡友军因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2024 年财务报表审计会计师事务所的议案》

1、议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）

2、议案表决结果：3,849.84万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。同意《关于聘请公司 2024 年财务报表审计会计师事务所的议案》。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与华源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容：

2025 年 1 月 23 日，全国股转公司出具了《关于对华创证券和狩猎股份解除
持续督导协议无异议的函》，公司与原主办券商华创证券签订的持续督导协议自
2025 年 1 月 23 日起解除。

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，结合公司战略发展需要，为维护全体股东利益，借助资本市场提升公司规范运作水平和改善持续经营能力，经充分沟通与友好协商，公司拟聘请华源证券股份有限公司担任持续督导主办券商并签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、议案表决结果：3,849.84 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对；0 股弃权。同意《关于公司拟与华源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理新聘任持续督导主办券商相关事宜的议案》

1、议案内容：

公司拟新聘任持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理新聘任持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限

公告编号：2025-010

于：1、授权董事会批准、签署与本次新聘任督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；3、授权董事会办理和实施与新聘任督导主办券商有关的其他事宜。本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至新聘任主办券商事项办理完毕，不超过 12 个月。

2、议案表决结果：3,849.84 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对；0 股弃权。同意《关于提请股东大会授权董事会全权办理新聘任持续督导主办券商相关……
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