公告日期：2021-02-18

公告编号：2021-009

证券代码：870749 证券简称：建华中兴 主办券商：山西证券
山东建华中兴手套股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈建华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数33,608,125 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-009

公司高级管理人员参加了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

公司控股股东及实际控制人陈建华及其配偶在 2021年度拟为公司及子公司银行借款提供担保，预计担保金额不超过 2,000 万元，具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 9,515,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因在册股东陈建华、陈旭、孟坤 3 名股东均系议案内容的关联方，对上述议案回避表决。
三、备查文件目录
《山东建华中兴手套股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
山东建华中兴手套股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 18 日

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