公告日期：2021-01-15

山东建华中兴手套股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省济宁市嘉祥县城建设北路路西（新汽车站北邻）
主办券商

山西证券

住所：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

2020年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

陈建华 陈向东 陈红梅 崔惠琛 张祥雷

全体监事签名：

张思敏 商庆坤 司凤涛 张伟伟 陈令通

全体高级管理人员签名：

陈建华 陈红梅 丰玉双

山东建华中兴手套股份有限公司
年 月 日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 11 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 15 -

四、 特殊投资条款 ...... - 15 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 15 -

六、 有关声明 ...... - 17 -

七、 备查文件 ...... - 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、建华中兴 指 山东建华中兴手套股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行指南》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公司章程》 指 山东建华中兴手套股份有限公司章程

《定向发行说明书》 指 《山东建华中兴手套股份有限公司股票定
向发行说明书》

股东大会 指 山东建华中兴手套股份有限公司股东大会

董事会 指 山东建华中兴手套股份有限公司董事会

监事会 指 山东建华中兴手套股份有限公司监事会

山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司

律师事务所、律师 指 山东豪才律师事务所

会计师事务所、会计师 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《发行情况报告书》 指 《山东建华中兴手套股份有限公司股票定
向发行情……
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