公告日期：2020-03-11

证券代码：870751 证券简称：中建南方 主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：严斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,857,400 股，占公司有表决权股份总数的 79.9134%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈守宾因在外出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事马更子、韩齐因在外出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议

案》

1.议案内容：

公司全资子公司惠州中建南方环境有限公司考虑到长期发展需解决公司固定生产场地的问题，拟向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过 2000 万元的贷款，该贷款用途为“厂房按揭贷款”，贷款期限不超过十年，具体事项以与浙商银行股份有限公司广州分行签订的合同为准。公司及关联方（公司董事长严斌先生、公司总经理赵汉伟先生）拟为上述贷款提供连带责任担保，具体担保条款以实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 324,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联方严斌、赵汉伟、深圳市中建南方投资管理企业（有限合伙）及雒娟利回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度贷款申请计划的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日拟向银行

申请总额度不超过 6000 万元（包含 6000 万元）的银行贷款，主要用于补充公司流动资金。公司 2020 年将在申请额度内与银行签订贷款协议。具体每笔贷款的金额、期限、利率以及担保情况等均以签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,857,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，在与关联方的交易公平、自愿的情况下，公司预计 2020 年日常关联交易，具体如下：

序号 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生金额

1 销售商品 公司向关联方销售商品 富 士 康 集 50,000,000

团

2.议案表决结果：

同意股数 20,857,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（四）审议通过《关于公司向银行申请借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务的拓展，拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请贷款2500

万元，并拟定于 2020 年 3 月 31 日前与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订

相关合同及协议，具体以签订文件为准。公司董事长严斌先生拟与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订抵押合同及保证合同，公司董事赵汉伟先生拟与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订保证合同，为上述贷款提供担保。

2.议案表决……
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