公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-035
证券代码：870751 证券简称：中建南方 主办券商：华林证券
深圳市中建南方环境股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长严斌
6.会议列席人员：苏鑫、马更子、周丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2018年8月27日在全国股份转让系统指定网站

公告编号：2018-035
www.neeq.com.cn发布的《深圳市中建南方环境股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
（二）审议通过《关于会议政策变更》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2018年8月27日在全国股份转让系统指定网站www.neep.com.cn发布的《深圳市中建南方环境股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号2018-032）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年半年度幕集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2018年8月27日在全国股份转让系统指定网站www.neep.com.cn发布的《深圳市中建南方环境股份有限公司2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2018-034）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市中建南方环境股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2018-035
（二）《2018年度半年度报告》

深圳市中建南方环境股份有限公司
董事会

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