公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-041
证券代码：870751 证券简称：中建南方 主办券商：华林证券
深圳市中建南方环境股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年10月30日审议并通过：

提名严斌、赵汉伟、龚应姣、何迎春、陈守宾为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由严斌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事严斌持有公司股份1,044,000股，占公司股本的38.4828%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵汉伟持有公司股份7,956,000股，占公司股本的30.4828%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚应姣持有公司股份108,000股，占公司股本的0.4137%。不是失信联合惩戒对象。

董事何迎春持有公司股份108,000股，占公司股本的0.4137%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈守宾持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-041
（三）本次新任命董事人员履历

陈守宾先生，1964年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，硕士学历。1993年至1997年，任万海航运集团会计主任、专员；1997年至2008年，任大众电脑集团财务长、会计长、会计经理；2008年至2010年，任世洋科技公司行政副总；2010年至2012年任香港威仪国际集团总经理；2012年至2013年任美资东莞北太平洋公司副总经理；2013年至2014年任鸿海科技富智康公司资深经理；2014年7月至今，任鸿海科技GIS资深经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《深圳市中建南方环境股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司
董事会

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