公告日期：2018-05-04

证券代码：870751 证券简称：中建南方 主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：严斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份20,772,000股，占公司股份总数的99.48%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 20,772,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 20,772,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《2017年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容

详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neep.com.cn)上披露的《2017年度报告》及《2017

年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,772,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《2017年度财务决算》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,772,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《2018年度财务预算》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务预算情

况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,772,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(六)审议通过《2018年继续聘请审计机构》

1.议案内容

同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 20,772,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东瀚宇律师事务所

律师姓名：杨晓……
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