公告日期：2018-11-22

公告编号：2018-049
证券代码：870751 证券简称：中建南方 主办券商：华林证券
深圳市中建南方环境股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以邮件及电话方式发出5.会议主持人：严斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名严斌先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，现提名严斌先生为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-049
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任赵汉伟先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，现提名聘任赵汉伟先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任龚应姣女士为公司产品事业部总监的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，现提名聘任龚应姣女士为公司产品事业部总监，任期三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任何迎春女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》1.议案内容：
根据相关规定，现提名聘任何迎春女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2018-049
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司
董事会

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