公告日期：2025-05-21

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

章 程

2025年5月20日

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股东持股情况...... 4

第二节 股份增减和回购...... 8

第三节 股份转让...... 8

第四章 股东和股东大会...... 9

第一节 股 东...... 9

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18

第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 23

第六章 高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 31

第三节 监事会决议...... 33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 会计师事务所的聘任...... 35

第九章 通知...... 35
第十章 信息披露...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算...... 37

第十二章 投资者关系管理...... 39
第十三章 修改章程...... 39
第十四章 附则...... 40

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护山西云泉岩土工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的业务则等其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限公
司。公司由山西云泉岩土工程有限公司以 2015 年 10 月 31 日为基准日整体变更设立，原山西
云泉岩土工程有限公司股东为公司的发起人。

第三条 公司依法在阳泉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：山西云泉岩土工程科技股份有限公司。

第五条 公司住所：山西省阳泉市矿区桥头街道桥西街金花园 2-写字间 402 室。

第六条 公司注册资本为人民币叁仟伍佰零捌万捌仟捌佰元。公司因增加或者减少注册
资本而导致注册资本总额变更的，由股东大会决议通过并修改本章程，同时授权董事会办理变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间产生与章程规定有关的纠纷，应当先行通过友好协商的方式解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，以市场需求为导向，奉行“诚信、创
新、卓越、共赢”的核心价值观，用先进的管理模式和管理手段保……
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