公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-024

证券代码：870752 证券简称：ST 云泉 主办券商：山西证券
山西云泉岩土工程科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定;本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870752 ST 云泉 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《山西云泉岩土工程科技股份有

1 限公司 2025 年半年度报告》 √

《关于未弥补亏损超过实收股本

2 总额且净资产为负的议案》 √

《关于关联拆借暨资金占用进展

3 情况的议案》 √

《关于提供担保暨关联交易进展

4 情况的议案》 √

《关于取消公司章程修改决议的

5 议案》 √

1、议案 1：详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。

2、议案 2：详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本

公告编号：2025-024

总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-026）。

3、议案 3：详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联拆借暨资金占用进展……
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