公告日期：2023-04-26

证券代码：870753 证券简称：精点数据 主办券商：东兴证券
广东精点数据科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：广州市天河北路 906 号高科大厦 A 座 7 层公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席麻建先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了《广东精点 数据科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《广东精点数据科技股份有限公司
2022 年年度报告摘要》。

详细内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)及《广东精点数据科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 监事会意见：

公司监事会对《2022 年年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2022 年年度报告后，认为：
（1）公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体出席第三届董事会第四次会议。

我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会对 2022 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广东精点数据
科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法 运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况 等，并对 2023 年监事会的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年
度《审计报告》及公司财务情况，编制了《广东精点数据股份有限公司 2022 年 度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年
度《审计报告》和公司 2023 年度发展战略和规划，在充分考虑现实各项基础、 经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原 则，编制了《广东精点数据科技股份有限公司 2023 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。