公告日期：2023-04-26

证券代码：870753 证券简称：精点数据 主办券商：东兴证券
广东精点数据科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履 行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870753 精点数据 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东广信君达律师事务所两名律师现场参加会议
（七）会议地点

广州市天河北路 906 号高科大厦 A 座 7 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了《广东精点 数据科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《广东精点数据科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

详细内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)及《广东精点数据科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2022 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东精点数据
科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2022 年度的
经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2023 年的工作要点进 行规划。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2022 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广东精点数据
科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法 运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况 等，并对 2023 年监事会的工作要点进行规划。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年
度《审计报告》及公司财务情况，编制了《广东精点数据股份有限公司 2022 年 度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年
度《审计报告》和公司 2023 年度发展战略和规划，在充分考虑现实各项基础、 经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原 则，编制了《广东精点数据科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

公司将按照 30,983,700 股为基数，以可供股东分配的未分配利润拟向实
施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东按每 10 股分配现金红利 1.6 元
（含税）人民币，共计分配人民币 4,957,392 元，实际分派结果以中国证券登 记结算有限公司核算的结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。
详细内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信……
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