公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-022

证券代码：870753 证券简称：精点数据 主办券商：东兴证券
广东精点数据科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：广州市天河区天河北路 906 号高科大厦 A 幢 701 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的会议通知已于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,983,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-022

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司拟向公司实控人借款，预计借款金额不超过人民币 1500 万元，利息按年利率 5%计算，借款期限为一年。

详细情况请见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

陶波先生、许飞月先生、陈乐焱先生均为实控人，广州市鑫犇众投资合伙企业(有限合伙)受实控人控制，4 名股东均为关联方，均无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东精点数据科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东精点数据科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

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