公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-023

证券代码：870753 证券简称：精点数据 主办券商：东兴证券
广东精点数据科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：广州市天河北路 906 号高科大厦 A 座 7 层公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陶波先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告的议案》

公告编号：2023-023

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公 众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号 —基础层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，对 2023 年上半年的 经营情况进行了总结，并编制了《广东精点数据科技股份有限公司 2023 年半
年度报告》。报告详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东精点数据科技股份有限公 司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-025)。

请各位董事审阅半年度报告，并确认：半年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和 格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；半年度报告所包含的信息符 合实际的情况、真实地反映出公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东精点数据科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东精点数据科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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