公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-028

证券代码：870753 证券简称：精点数据 主办券商：东兴证券
广东精点数据科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870753 精点数据 2023 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区天河北路 906 号高科大厦 A 幢 701 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营地址及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展及经营需要，公司拟搬迁至新地址经营，新的经营地址如下：

广州市天河区东莞庄路 110 号中创盈科赛宝科技园 2 栋 4 楼 401 号

变更后的经营地址，以市场监督管理部门登记为准。

详细情况请见公司于2023年9月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司关于拟变更公司经营地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-027）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-028

三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 28 日 9:30-10:00

（三）登记地点：广州市天河区天河北路 906 号高科大厦 A 幢第 7 层广东精点数
据科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：广州市天河区天河北路 906 号高科大厦 A 幢第 7 层

联系电话：020-38288552

联系传真：020-38259332

邮政编码：510630

电子邮箱：chenly@kingpointcn.com

联系人：陈乐焱先生
（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录

《广东精点数据科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

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