公告日期：2024-05-28

证券代码：870753 证券简称：精点数据 主办券商：东兴证券

广东精点数据科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：广州市天河区东莞庄路 110 号 2 栋 401 室公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陶波先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，修订对照如下：

修订前 修订后

第一条为了加强对广东精点数据 第一条为了加强对广东精点数据
科技股份有限公司（以下简称“公司”） 科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的信息披露管理工作，确保及时、准确 的信息披露管理工作，确保及时、准 履行信息披露义务，保护公司、股东、 确履行信息披露义务，保护公司、股 债权人及其他利益相关人的合法权益， 东、债权人及其他利益相关人的合法 根据《中华人民共和国公司法》、《非上 权益，根据《中华人民共和国公司法》、 市公众公司监督管理办法》、《全国中小 《非上市公众公司监督管理办法》、 企业股份转让系统挂牌公司信息披露 《全国中小企业股份转让系统挂牌公 规则》（试行）（以下简称“《信息披露 司信息披露规则》（以下简称“《信息 规则》”）等法律、法规、规范性文件 披露规则》”）等法律、法规、规范性 以及公司章程的有关规定，结合本公司 文件以及公司章程的有关规定，结合
实际情况，制定本制度。 本公司实际情况，制定本制度。

详细情况请见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订，修订对照如下：

修订前 修订后

第一条 为规范广东精点数据科技 第一条 为规范广东精点数据科
股份有限公司（以下简称“公司”）担 技股份有限公司（以下简称“公司”） 保行为，防范经营风险，依据《中华人 担保行为，防范经营风险，依据《中 民共和国担保法》、《中华人民共和国公 华人民共和国民法典》、《中华人民共 司法》、中国证监会有关担保问题的规 和国公司法》、中国证监会有关担保问 定以及其他有关法律法规和《广东精点 题的规定以及其他有关法律法规和 数据科技股份有限公司章程》，制定本 《广东精点数据科技股份有限公司章
制度。 程》，制定本制度。

详细情况请见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表……
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