公告日期：2024-05-28

证券代码：870753 证券简称：精点数据 主办券商：东兴证券
广东精点数据科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870753 精点数据 2024 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区东莞庄路 110 号 2 栋 401 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，修订对照如下：

修订前 修订后

第一条 为了加强对广东精点数据科技 第一条 为了加强对广东精点数据科 股份有限公司（以下简称“公司”）的信 技股份有限公司（以下简称“公司”） 息披露管理工作，确保及时、准确履行 的信息披露管理工作，确保及时、准 信息披露义务，保护公司、股东、债权 确履行信息披露义务，保护公司、股 人及其他利益相关人的合法权益，根据 东、债权人及其他利益相关人的合法 《中华人民共和国公司法》、《非上市公 权益，根据《中华人民共和国公司法》、 众公司监督管理办法》、《全国中小企业 《非上市公众公司监督管理办法》、 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公
（试行）（以下简称“《信息披露规则》”） 司信息披露规则》（以下简称“《信息 等法律、法规、规范性文件以及公司章 披露规则》”）等法律、法规、规范性 程的有关规定，结合本公司实际情况， 文件以及公司章程的有关规定，结合
制定本制度。 本公司实际情况，制定本制度。

详细情况请见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2024-013）。
（二）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订，修订对照如下：

修订前 修订后

第一条 为规范广东精点数据科技 第一条 为规范广东精点数据科
股份有限公司（以下简称“公司”）担 技股份有限公司（以下简称“公司”） 保行为，防范经营风险，依据《中华人 担保行为，防范经营风险，依据《中 民共和国担保法》、《中华人民共和国公 华人民共和国民法典》、《中华人民共 司法》、中国证监会有关担保问题的规 和国公司法》、中国证监会有关担保问 定以及其他有关法律法规和《广东精点 题的规定以及其他有关法律法规和 数据科技股份有限公司章程》，制定本 《广东精点数据科技股份有限公司章
制度。 程》，制定本制度。

详细情况请……
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