公告日期：2024-06-14

证券代码：870753 证券简称：精点数据 主办券商：东兴证券
广东精点数据科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：广州市天河区东莞庄路 110 号 2 栋 401 室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,983,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，修订对照如下：

修订前 修订后

第一条为了加强对广东精点数据 第一条为了加强对广东精点数据
科技股份有限公司（以下简称“公司”） 科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的信息披露管理工作，确保及时、准确 的信息披露管理工作，确保及时、准 履行信息披露义务，保护公司、股东、 确履行信息披露义务，保护公司、股 债权人及其他利益相关人的合法权益， 东、债权人及其他利益相关人的合法 根据《中华人民共和国公司法》、《非上 权益，根据《中华人民共和国公司法》、 市公众公司监督管理办法》、《全国中小 《非上市公众公司监督管理办法》、 企业股份转让系统挂牌公司信息披露 《全国中小企业股份转让系统挂牌公 规则》（试行）（以下简称“《信息披露 司信息披露规则》（以下简称“《信息 规则》”）等法律、法规、规范性文件 披露规则》”）等法律、法规、规范性 以及公司章程的有关规定，结合本公司 文件以及公司章程的有关规定，结合
实际情况，制定本制度。 本公司实际情况，制定本制度。

详细情况请见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订，修订对照如下：

修订前 修订后

第一条 为规范广东精点数据科技 第一条 为规范广东精点数据科
股份有限公司（以下简称“公司”）担保 技股份有限公司（以下简称“公司”） 行为，防范经营风险，依据《中华人民 担保行为，防范经营风险，依据《中 共和国担保法》、《中华人民共和国公司 华人民共和国民法典》、《中华人民共 法》、中国证监会有关担保问题的规定 和国公司法》、中国证监会有关担保问 以及其他有关法律法规和《广东精点数 题的规定以及其他有关法律法规和 据科技股份有限公司章程》，制定本制 《广东精点数据科技股份有限公司章
度。 程》，制定本制度。

详细情况请见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科……
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