公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-027

证券代码：870753 证券简称：精点数据 主办券商：东兴证券
广东精点数据科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-027

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870753 精点数据 2024 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区东莞庄路 110 号 2 栋 401 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围基础上增加“第二类医疗器械销售；住宅室内装饰装修”。

变更后的经营范围，以市场监督管理部门登记为准。

详细情况请见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-025）。
（二）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的职责，发表的审计意见客观、公正，公允地反映了公司的财务状况与经营成果，具有较强的专业胜任能力，有效地维护了公司及股东的合法利益。经综合评估，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024年度财务报告的审计工作，聘期一年。

详细内容见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所的公告》(公告编号：2024-026)。

公告编号：2024-027

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 26 日 9：30-10:00
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