公告日期：2025-08-08

证券代码：870753 证券简称：精点数据 主办券商：东兴证券
广东精点数据科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市天河区东莞庄路 110 号 2 栋 401 室公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,983,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期自 2022 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日，任期即将
届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名陶波、许飞月、陈乐焱、邹立斌、何伟潮为第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合执行对象。

详细内容见公司于2025年7月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-014)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期自 2022 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日，任期即将
届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名麻建、单小红为第四届监事会监事候选人，任期三年，任期自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合执行对
象。

详 细 内 容 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2025-014)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《公司对外投资管理制度》、《董事会议事规则》、《公司关联交易决策制度》、《公司利润分配管理制度》、《股东会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》进行修订。

详细内容见公司于2025年7月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司公司对外投资管理制》（2025-017）、《广东精点数据科技股份有限公司董事会议事规则》
(2025-018)、《广东精点数据科……
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