公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-031

证券代码：870753 证券简称：精点数据 主办券商：东兴证券
广东精点数据科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市天河区东莞庄路 110 号 2 栋 401 室公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事麻建先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

股东会选举通过了由麻建先生、单小红先生担任第四届股东代表监事，公司2025 年第一次职工代表大会选举通过了由李青海先生担任职工代表监事的事宜，职工代表监事李青海先生与经股东会选举出来的麻建先生、单小红先生共同

公告编号：2025-031

组成公司第四届监事会，现提请各位监事选举麻建先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。麻建先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

具体内容详见公司于2025年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-032）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《广东精点数据科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东精点数据科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 8 日

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