公告日期：2025-08-13

证券代码：870754 证券简称：羽实箫恩 主办券商：中银证券
北京羽实箫恩信息技术股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开的第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于修
订<监事会议事规则>》议案。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步保障北京羽实箫恩信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京羽实箫
恩信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有
关规定，特制订本议事规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责，由股东会选举产生。第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定行
使职权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配
合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事
和监事会正常行使职权。

第二章 监事

第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市
场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，
执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日
起未逾 2 年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该
公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产
清算完结之日起未逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法
定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营
业执照之日起未逾 3 年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六） 被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人
选，期限尚未届满；

（七） 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公
司监事的纪律处分，期限尚未届满；

（八） 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

董事、经理及其他高级管理人员不得兼任公司监事。

第五条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：
（一） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的
财产；

（二） 不得挪用公司资金；

（三） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义
开立账户存储；

（四） 不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司
资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五） 不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合
同或者进行交易；

（六） 未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本
应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类
的业务；

（七） 不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八） ……
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