公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-035

证券代码：870754 证券简称：羽实箫恩 主办券商：中银证券
北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 4 层 401B 公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏磊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,499,930 股，占公司有表决权股份总数的 94.9992%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-035

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事冯菲因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
1.议案内容：

根据公司自身经营发展及长期战略发展规划的需要，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌,详见公司于2025年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,499,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施》

1.议案内容：

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护申请股票终止挂牌过程中异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟

公告编号：2025-035

申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,详见公司于2025年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,499,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和……
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