公告日期：2020-04-10

证券代码：870754 证券简称：羽实箫恩 主办券商：中银证券
北京羽实箫恩信息技术股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司于2020年4月10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修改<监事会议事规则>》议案。该议案需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步保障北京羽实箫恩信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京羽实箫
恩信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有
关规定，特制订本议事规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选举
产生。

第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定行
使职权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配
合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事
和监事会正常行使职权。

第二章 监事

第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市
场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯
罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该
公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产
清算完结之日起未逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法
定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营
业执照之日起未逾 3 年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六） 被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人
选，期限尚未届满；

（七） 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公
司监事的纪律处分，期限尚未届满；

（八） 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

董事、经理及其他高级管理人员不得兼任公司监事。

第五条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和
勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公
司的财产。

第六条 监事任期三年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满以前，股
东大会不得无故解除其职务。监事任期从股东大会决议通过之日起
计算，至本届监事会任期届满时为止。

第七条 监事应当亲自出席监事会，监事因故不能出席的，可以书面委托其
他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限
和有效期限，并由委托人签名和盖章。代为出席会议的监事应当在
授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代
表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第八条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股
东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面
辞职报告，不得通过辞职等方式规避其……
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