公告日期：2020-04-10

证券代码：870754 证券简称：羽实箫恩 主办券商：中银证券
北京羽实箫恩信息技术股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司于 2020 年 4 月 10 日召开第二届董
事会第六次会议，审议通过《关于修改<关联交易管理制度>》议案。该议案需 提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范北京羽实箫恩信息技术股份有限公司（以下简
称“公司”）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权
人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《北京羽实箫
恩信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其
他有关规定，特制定本制度。

第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则：

（一） 诚实信用的原则；

（二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则；

（三） 关联股东及董事回避的原则；

（四） 公开、公平、公正的原则。

第三条 公司关联交易的决策管理事项，应当遵守本制度。

第二章 关联人和关联关系

第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。

第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织为公司的关联法人：

（一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

（二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及下属控股
子公司之外的法人或其他组织；

（三） 本制度所指关联自然人直接或间接控制的、或者由关联
自然人担任董事、高级管理人员的除公司及下属控股子
公司以外的法人或其他组织；

（四） 持有公司 5%以上股份的法人或一致行动人；

（五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊
关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。
如果公司与前款第（二）项所列法人受同一国有资产管
理机构控制而形成第（二）项所述情形的，不因此构成关
联关系，但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董
事属于本制度第六条第（二）项所列情形者除外。

第六条 具有下列情形之一的自然人为公司的关联自然人：

（一） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二） 公司的董事、监事及高级管理人员；

（三） 本制度第五条第（一）项所列法人的董事、监事及高级
管理人员；

（四） 本条第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家
庭成员，包括：配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父
母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母；

（五） 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊
关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

第七条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：
（一） 因与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在
协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，具有本制
度第五条或者第六条规定的情形之一；

（二……
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