公告日期：2020-06-19

证券代码：870754 证券简称：羽实箫恩 主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座 502A 室

3.会议召开方式：现场和视频

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏磊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数8,832,402股，占公司有表决权股份总数的 88.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事谭扬声因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邓柱、孙增会因公务缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监董彦列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 8,832,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 8,832,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 8,832,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 8,832,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要，详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,832,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 8,832,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权……
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