公告日期：2025-11-28

证券代码：870756 证券简称：抱抱数字 主办券商：国泰海通
广州抱抱数字技术股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广州抱抱数字技术股份有限公司于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董事会第
三次会议，审议通过了包括《股东会议事规则》在内的《关于修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和《广州抱抱数字技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制订本《股东会议事规则》(以下简称本规则或“议事规则”)。

第二章 股东会的通知

第二条 召集人将在年度股东会会议召开二十日前以公告方式通知各股东，临时
股东会会议将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
第三条 股东会通知应包含公司章程规定的内容，具体如下：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会议联系方式；
（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。
股东会会议通知和补充通知中应当充分、完整的记载所有提案的内容
第四条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日发出通知并说明原因。

第三章 股东会的召开

第五条 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第六条 为维护股东会的严肃性，会议主持人可责令下列人员退场：
(一) 无出席会议资格或未履行规定手续者；
(二) 扰乱会场秩序者；
(三) 衣冠不整者；
(四) 携带危险物或动物者。
前款所列人员不服从退场命令时，会议主持人可令工作人员强制其退场。必要时，
可请公安机关给予协助。
第七条 股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。
第八条 公司应制作会议登记册。会议登记册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）等事项。
第九条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
第十条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当明确代理的事项、权限和期限。授权委托书不符合公司章程的要求或者指示不清的，会议工作人员应拒绝该代理人出席股东会。
第十一条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或者名称）及其所持有表决权的股份数。
第十二条 股东会提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
股东会通知中未列明或不符合前款规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第十三条 会议主持人或其指定的人员应根据会议议程，逐项宣读所有会议提案。如有关提案篇幅较长，会议主持人可决定对提案只作摘要性介绍，但应为股东审议该提案留出充足的时间。
根据具体情况，会议主持人可决定在每一提案宣读完毕后立即开始审议，或在所有提案宣读完毕后一并审议。
第十四条 董事、监事、高级管理人员在股东会上应当就股东的质询和建议作出解释和说明。
第十五条 股东要求在股东会上发言，应在办理会议登记时提出。会议工作人员应将股东的要求记录在案，并转交会议主持人。会议主持人应根据会议议程安排该股东作出发言。
股东会开始对会议提……
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