公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-087

证券代码：870756 证券简称：抱抱数字 主办券商：国泰海通
广州抱抱数字技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曾凡
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容可详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-087

（www.neeq.com.cn）上披露的《广州抱抱数字技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-079）。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
公司拟对公司相关制度进行相应修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-080）

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-081）

3、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-083）

4、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-084）

5、《对外担保决策制度》（公告编号：2025-085）
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-087

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-086）。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.《广州抱抱数字技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广州抱抱数字技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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