公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-083

证券代码：870756 证券简称：抱抱数字 主办券商：国泰海通
广州抱抱数字技术股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广州抱抱数字技术股份有限公司于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董事会第
三次会议，审议通过了包括《利润分配管理制度》在内的《关于修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

利润分配管理制度

第一条 为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和公司章程，结合公司实际情况，公司制定本制度。

第二条 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，分红政策确定后不得随意调整而降低对股东的回报水平。

第三条 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公告编号：2025-083

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。
法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第五条 公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

（一）公司报告期内实现的可分配利润为正值；

（二）审计机构对公司报告期内的财务会计报告出具标准无保留意见；

（三）公司无重大投资计划或重大现金支出。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。

第六条 在符合现金分红条件下，公司原则上每年进行一次现金分红。董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求情况提议公司进行中期现金分配。

第七条 公司拟以半年度财务报告为基础进行现金分红，且不送红股或者不用资本公积转增股本的，半年度财务报告可以不经审计。

第八条 在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并应当关注利润分配的合规性和合理性，方案是否与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配。

公告编号：2025-083

第九条 在保证最低现金分红比例以及公司股本规模、股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利分配方式进行利润分配。

第十条 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

第十一条 公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

第十二条 公司年度盈利但未提出现金分红，应在分红预案中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

第十三条 监事会应对公司分红政策的……
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