公告日期：2026-05-14

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司
天津森罗科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津森罗科技股份有限公司二楼 218 会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870757 森罗股份 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于天津森罗科技股份有限公

1. √

司回购股份方案的议案》

2. 《关于修改<公司章程>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办

3. √

理回购股份相关事宜的议案》

（一）审议《关于天津森罗科技股份有限公司回购股份方案的议案》；

议案内容：为保护投资者利益，提高股东的投资回报，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。本次回购将有利于提高公司资产负债率、净资产收益率和每股收益率等，可优化公司资本结构。具体内容见公司于
2026 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2026-015）。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

议案内容：鉴于公司拟实施回购股份，减少公司注册资本，同时根据公司经营管理需要，结合相关领域监管政策的最新要求，公司拟修改《公司章程》的部
分条款。具体内容见公司于 2026 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-012）。

（三）审议《关于提请股东会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》；
议案内容：为顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企……
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