公告日期：2026-05-14

公告编号：2026-012

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司
天津森罗科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司的注册资本为人民币 根据本次回购结果对应修改。
4438 万元。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 事为公司的法定代表人。法定代表人由人辞任之日起 30 日内确定新的法定代 董事会选举产生，担任法定代表人的董
表人。 事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第十七条 公司股份总数为4438万股， 根据本次回购结果对应修改。
均为人民币普通股。

公告编号：2026-012

（二）删除条款内容

第一百八十八条 严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。

第一百八十九条 决定涉及军品科研生产能力的关键军工设备设施权属变
更或用途改变的事项，应经国防科工委批准后再履行相关法定程序。

第一百九十一条 修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经审批
机关同意后再履行相关法定程序。

第一百九十二条 控股股东发生变化前，应向国防科工委履行审批程序。董
事长、总经理发生变动及选聘境外独立董事，应向国务院国防科技工业主管部门备案。

第一百九十三条 如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合
并持有上市公司 5%（含）以上股份时，收购方应向国防科工委申报。未予申报的，其超出 5%以上的股份，在军品合同执行期内没有表决权。

第一百九十四条 严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相
适应的科研生产能力。

第一百九十六条执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟以自有资金回购部分股份，用于减少公司注册资本，公司本次回购股份完成并注销后，将导致公司注册资本、股份总数发生变化。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同时结合公司经营管理需要及属地市场监督管理部门登记指导意见

公告编号：2026-012

及相关领域监管政策的最新要求，公司拟修改《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司
董事会
……
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