公告日期：2026-05-14

公告编号：2026-014

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司
天津森罗科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼 218 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭晓光先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津森罗科技股份有限公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

为保护投资者利益，提高股东的投资回报，公司拟以自有资金回购公司部分

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股份，用于注销并减少注册资本。本次回购将有利于提高公司资产负债率、净资产收益率和每股收益率等，可优化公司资本结构。具体内容见公司于 2026 年 5月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟实施回购股份，减少公司注册资本，同时根据公司经营管理需要，结合相关领域监管政策的最新要求，公司拟修改《公司章程》的部分条款。具体
内容见公司于 2026 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-012）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》1.议案内容：

为顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉

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及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；
（4）决定聘请相关中介机构；

（5）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（6）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理企业变更登记等相关事宜；

（8）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（9）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关……
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