公告日期：2026-05-14

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026年5月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《天津森罗科技股份有限公司回购股份方案》，表决结果为同意5票，否决0票，弃权0票。

本次回购股份方案尚需股东会审议，公司将于2026年5月29日召开2026年第一次临时股东会审议该方案。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

1. 回购目的：基于对未来发展前景的信心及公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为提高资金使用效率，进一步提升公司资本回报率，维护公司市场形象，维护投资者利益，提升公司股票内在价值，增强投资者信心，公司拟以自有资金回购公司股份。

2. 回购用途：本次回购的股份全部用于注销并减少公司注册资本，不用于股权激励、员工持股计划、转换公司债券等其他用途，回购股份注销完成后，公司总股本、注册资本相应减少。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过7.50元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为5.5元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格的合理性如下：
（一）公司股票二级市场交易情况

交易方式为集合竞价交易方式，公司董事会审议通过回购股份方案决议日前60个交易日（不含停牌日）成交量为2.00万股，成交额为11.00万元，交易均价为5.5元/股，本次回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。
（二）每股净资产

根据公司披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的归属
于挂牌公司股东的每股净资产为 2.13 元，本次回购价格上限高于公司最近一年经审计的每股净资产。
（三）同行业可比公司情况

森罗公司是一家集研发、生产、销售、服务一体的低氧气体保护智能装备制造商及服务商，针对不同的应用场景，为航空航天、博物馆、图书及档案馆、大型药企、体育专业及高原作业人员、远航船舶等客户提供从项目设计到设备配套运营的整体解决方案和高效精准的服务。根据《挂牌公司管理型行业分类指引（2023 年修订）》公司属于“制造业-专用设备制造业-环保社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造（C3599）”，公司选取同行业制造行业挂牌公司或上市公司对比如下：

证券代码 证券名称 每股市价（元/股） 每股净资产（元） 市净率（倍）

688586 江航装备 13.15 3.13 4.20

002430 杭氧股份 31.43 10.00 3.14

301028 鼎熔岩 14.11 4.30 3.28

874469 恒达科技 9.28 4.20 2.21

平均值 3.21

备注：江航装备、杭氧股份、鼎熔岩、恒达科技每股净资产数据为 2025 年年度报告数

据，每股市价为 2026 年 4 月 30 日收盘价。

根据公司2025年年度报告数据，公司经审计的归属于挂牌公司每股净资产2.13元、 基本每股收益为0.02元，按照本次回购价格上限为每股7.50元/股计算，对应的市净率 为3.52，较同行业可比公司不存在重大偏离。
（四）公司前期定向发行价格情况

公司自挂牌至今，共进……
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