公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-025

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司
天津森罗科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼 218 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭晓光先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

独立董事周晓苏因通讯参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展规划及民品市场业务发展需求，根据《公司法》及有关法

公告编号：2025-025

律法规的规定，公司拟设立全资子公司天津森罗贞石文保科技有限公司，注册资本 800 万元，注册地天津市南开区天开高教科创园。全资子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准，本次对外投资不构成关联交易。内容详
见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。