公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-026

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司
天津森罗科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司发展战略规划及民品市场业务发展需要，本公司拟出资设立全资子公司天津森罗贞石文保科技有限公司，注册地为天津市南开区天开高教科创园，注册资本为人民币 800 万元，全资子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《天津森罗科技股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-026

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，相关注册信息以当地工商机关核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：天津森罗贞石文保科技有限公司

注册地址：天津市南开区天开高教科创园

主营业务：文物保护工程设计；文物保护工程施工；馆藏文物修复、复制、拓印。建设工程施工；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；普通机械设备安装服务；电气安装服务。文物文化遗址保护服务；文化场馆用智能设备制造；文化用品设备出租；专业保洁、清洗、消毒服务。气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；气体压缩机械销售；气体压缩机械制造；环境保护监测；家具制造；家具销售；机械电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

公告编号：2025-026

技术推广；软件开发；贸易经纪；离岸贸易经营。货物进出口；技术进出口；工程管理服务；会议及展览服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

天津森罗科技

货币 8,000,00……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。