公告日期：2025-11-28

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司
天津森罗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津森罗科技股份有限公司二楼 218 会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870757 森罗股份 2025 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司取消监事会暨修订〈公

1.00 √

司章程〉的议案》

《关于修订需股东会审议的公司

2.00

内部治理制度的议案》

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《对外担保管理制度》 √

2.04 《关联交易管理制度》 √

2.05 《募集资金管理制度》 √

2.06 《承诺管理制度》 √

2.07 《利润分配管理制度》 √

2.08 《独立董事工作制度》 √

2.09 《信息披露事务管理制度》 √

2.10 《投资者关系管理制度》 √

2.11 《对外投资管理制度》 √

《关于预计 2026 年度银行贷款授

3.00 √

信额度的议案》

《关于预计公司 2026 年度使用自

4.00 √

有闲置资金购买理财产品的议案》

（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》；

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《全国股转……
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