公告日期：2025-11-28

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司
天津森罗科技股份有限公司

关于公司取消监事会暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”

2、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”，调整为“审计委员会”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐行列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护天津森罗科技股份有限 第一条 为维护天津森罗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《全国中小企业股 法》（以下简称《公司法》）、《全国份转让系统业务规则（试行）》、《非上 中小企业股份转让系统业务规则（试
市公众公司监管指引第3号—章程必备 行）》、《非上市公众公司监管指引第条款》等有关法律法规的规定，制订本 3 号—章程必备条款》等有关法律法规
章程。 的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及有关 第二条 公司系依照《公司法》及有关规定，由天津市森罗科技发展有限责任 规定，由天津市森罗科技发展有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公 公司整体变更设立的股份有限公司。公司在天津市北辰区市场监督管理局注 司在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，具有独立的法 册登记，取得营业执照，统一社会信用
人资格。 代码 91120000725722633K。

公司于 2017 年 2 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司住所：北辰科技园区高新 第四条 公司住所：天津市北辰科技园
大道 66 号。 区高新大道 66 号，邮政编码 300409。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事
或者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

第十三条 公司的股份采取股票的形 第十四条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股 式。股票是公司签发的证明股东所持股
份的凭证。 份的凭证。

公司股票采用记名方式。 公司在全国中小企业股份转让系
公司在全国中小企业股份转让系 统挂牌后，公司股票在中国证券登记结统挂牌后，公司股票在中国证券登记结 算有限责任公司集中登记存管。
算有限责任公司集中登记存管。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同种类的每一股份

应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同种类股票，每股的发
行条件和价格应当相同……
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